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ENGLISH TRANSLATION WIFE OF MAYOR OF LEVALLOIS PERRET, ISABELLE BALKANY UNDER INVESTIGATION FOR NOT PAYING TAXES ON THEIR ST MARTIN PROPERTY.

The wife of the mayor of Levallois Perret, Isabelle Balkany is under investigation for fiscal fraud.

she is suspected of being the owner of a villa on SXM for which she has never paid taxes!

Isabelle Balkany admits to being the owner of a villa on SXM in the Caribbean but is contesting its penal seizure as well as a security deposit of one million euros as

ordered by the judges who have her under investigation for money laundering/fiscal fraud, her attorney has declared on tuesday.

The Chamber of instruction of the appelate court of Paris will soon examine an appeal of her audit.

Her husband Patrick Balkany considers the seizure and security pre-punitive and very excessive as imposed upon HIs wife.

An investigation is going on of two villas, one on sxm and one in Marrakesh.

Mrs Balkany is the only shareholder of the company that owns the villa located on sxm,

She has admitted to owning this villa since 1997 and that is has not been “regularly” declared. and the ISF has never been paid.

on the other hand, holding possessions as a foreign company the owner/society has paid a tax of 3% to France as required by law, her attorney has stated.

The ownership of a villa on sxm by the couple Balkany was noted in2001 ina police report consulted by the AFP.

Concerning the villa in Marrakech the position of the couple Balkany is that they are not the owners, however they are suspected to be the owners since they do make

use of it.

TRANSLATION: DIANE HODGE, ST MARTIN

balkans

http://www.liberation.fr/politiques/2014/06/10/isabelle-balkany-admet-etre-proprietaire-d-une-villa-a-saint-martin_1037709

Le député-maire Patrick Balkany et sa femme Isabelle lors d’un dîner officiel à l’Elysée, en mars 2008.
Le député-maire Patrick Balkany et sa femme Isabelle lors d’un dîner officiel à l’Elysée, en mars 2008. (Photo Charles Platiau. Reuters)
Mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, l’épouse du maire de Levallois-Perret a admis que l’une des deux maisons que la justice la soupçonne de ne pas avoir déclarées, lui appartenait bel et bien.
Isabelle Balkany a «admis» être propriétaire d’une villa de Saint-Martin aux Antilles mais conteste sa saisie pénale ainsi que la caution d’un million d’euros ordonnées par les juges qui l’ont mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, a déclaré mardi son avocat.
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La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris examinera prochainement un appel de son contrôle judiciaire, déposé par l’épouse du maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) Patrick Balkany. Qualifiée de «très excessive» et de «pré-punitive» par son avocat Grégoire Lafarge, la caution fait partie du contrôle judiciaire imposé à Isabelle Balkany par les juges financiers qui enquêtent sur deux villas, l’une à Saint-Martin et l’autre à Marrakech. Elle doit être réglée d’ici à la fin août.
Concernant la villa de Saint-Martin, l’avocat d’Isabelle Balkany a confirmé ce que les enquêteurs ont établi durant leurs investigations et qui vaut sa mise en examen à sa cliente: entendue par les enquêteurs, «Mme Balkany a admis qu’elle était propriétaire de cette maison depuis 1997» et elle est «l’ultime ayant-droit de la société» propriétaire du bien, comme l’a révélé BFMTV. «Elle a été acquise avec des fonds parfaitement licites», a ajouté l’avocat qui a évoqué «des problématiques successorales familiales». Me Lafarge a toutefois reconnu que cette villa n’avait «pas été régulièrement déclarée, l’ISF n’a pas été réglé».

DES PROPRIÉTÉS NON DÉCLARÉES MAIS UTILISÉES
En revanche, détenant des avoirs d’un ressortissant étranger, la société propriétaire a acquitté une taxe de 3% à la France, comme la loi l’exige, a-t-il assuré. La propriété d’une villa à Saint-Martin par le couple Balkany était évoquée dès 2001 dans un rapport de police consulté par l’AFP.

Concernant la villa de Marrakech, «la position de M. et Mme Balkany, c’est qu’ils n’en sont pas propriétaires», a poursuivi Me Lafarge. Les enquêteurs soupçonnent que le couple Balkany est en effet également le véritable propriétaire de cette villa, dont ils sont des usagers.

Selon une source proche du dossier, sont notamment examinés des comptes à Singapour qu’ils ont reliés à un intime du couple, Jean-Pierre Aubry, ancien directeur de cabinet de Patrick Balkany à la mairie. En garde à vue, Jean-Pierre Aubry ne s’est pas exprimé sur ce point, selon une source proche du dossier.

Dans le cadre de cette enquête, le cabinet d’avocats dont Nicolas Sarkozy est un associé a été perquisitionné le 21 mai. Le couple Balkany est proche de l’ancien chef de l’État.

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